未按规定履行客户身份识别义务，齐商银行被罚114万元
发布时间：2025-07-09 13:58:39 作者：玩站小弟 
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我要评论3月23日，中国人民银行济南分行公布了两张罚单，剑指齐商银行股份有限公司及其相关责任人。罚单显示，齐商银行主要违法违规行为是：1．未按规定履行客户身份识别义务；2．与身份不明的客户进行交易或者为客户开
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3月23日，未按万元中国人民银行济南分行公布了两张罚单，规定剑指齐商银行股份有限公司及其相关责任人。履行
罚单显示，客户齐商银行主要违法违规行为是身份识别：
1．未按规定履行客户身份识别义务；
2．与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。义务银行
针对上述违法行为，齐商中国人民银行济南分行对齐商银行股份有限公司处以罚款114万元的被罚决定。
赵晓东，未按万元时任齐商银行股份有限公司行长，规定对齐商银行上述违法违规行为负有责任，履行中国人民银行济南分行对其处以罚款55000元的客户决定。
齐商银行股份有限公司的身份识别前身是淄博市商业银行，成立于1997年8月，义务银行是齐商全国第四批由城市信用社组建的地方性股份制商业银行，2009年2月13日，经中国银监会正式批准，淄博市商业银行更名“齐商银行”。据天眼查app信息显示，齐商银行股份有限公司的大股东为淄博市城市资产运营有限公司，持股比例为36.47439%。
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